公告日期：2025-06-26

公告编号：2025-015

证券代码：836641 证券简称：奇华光电 主办券商：东吴证券
奇华光电（昆山）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘宝兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会有公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召集符合 《公司法》《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
27,816,800 股，占公司有表决权股份总数的 87.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-015

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均为董事或董事会秘书，已列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事的议案》

1.议案内容：

因公司现任股东代表监事项小花女士主动辞去公司监事之职，为完善公司 管理结构，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名并选举秦飞女士 为公司新任监事，新任监事任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之 日起至第四届监事会届满为止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,816,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

秦飞 监事 就任 2025-06-26 2025 年第一次 审议通过

临时股东会会议

项小 监事会主 离任 2025-06-26 2025 年第一次 审议通过

花 席 临时股东会会议

四、备查文件

奇华光电（昆山）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议

公告编号：2025-015

奇华光电（昆山）股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 26 日

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