公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-030

证券代码：836641 证券简称：奇华光电 主办券商：东吴证券
奇华光电（昆山）股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日以电话和短信方
式发出

5.会议主持人：刘宝兵

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司减资》的议案

公告编号：2025-030

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2025-029）
2.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。根据最新修改的《公司章程》第九十六条，本议案属于董事会审议程序。
三、备查文件

《奇华光电（昆山）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

奇华光电（昆山）股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日

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