公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-007

证券代码：836642 证券简称：新鲜传媒 主办券商：西部证券
新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日 以电话方式发出

5.会议主持人：胡乐乐先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定

公告编号：2025-007

进行换届选举，为保证监事会的正常运行，提名邹良磊、王闯为第四届监事会监事候选人任期三年，与 2025 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组建监事会。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会对公司 2024 年经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对存在问题进行了分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披
露的《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2024-011）和《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-007

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2024 年的重要财务指标进行了说明分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度的经营计划和管理预期，就公司 2025 年的主要财务指标
进行了预测分析，并进一步进行了明确。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度拟不进行利润分配》
1.议案内容：

基于公司经营情况，本年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-007

三、备查文件目录

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