公告日期：2017-12-22

公告编号：2017-026

证券代码：836643 证券简称：汉唐韵 主办券商：安信证券

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

财务负责人任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2017年12月20日审议并通过：

任命张庆女士为公司财务负责人，任职期限与第一届董事会一致。

本次会议召开5日前以书面方式通知各位董事，实际到会董事7

人。到会人持有公司股份11,815,000股，占股份总数的47.26%，会

议由董事长张冬梅主持。

以上决议表决情况为：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该财务负责人持有公司 0 股，占公司股本 0%。

张庆女士简历：

张庆，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。湖南师

公告编号：2017-026

范大学会计电算化本科毕业，中级会计师职称。2006年9月至2008

年7月任长沙韶山冲酒业有限公司会计主管。2008年8月至2013年

6月任大联大商贸（深圳）有限公司会计。2013年10月至2015年3

月任洋浦中良海运有限公司会计。2015年4月至今任公司财务部会

计。

新任财务负责人张庆女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

公司董事会收到原财务负责人陈洁女士的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会任命张庆女士为公司财务负责人。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次任命未导致公司董事会成员人数低于最低法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

张庆女士的任命，能有效提高公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司治理结构和提高公司规范治理水平。

三、备查文件目录

《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

公告编号：2017-026

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

董事会

2017年12月22日

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