
公告日期:2018-03-23
公告编号:2018-007
证券代码:836643 证券简称:汉唐韵 主办券商:安信证券
深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年3月22日
2、会议召开地点:深圳市南山区兴华路 6 号华建工业大厦 1
号405 房(公司会议室)
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长张冬梅女士
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共23人,
公告编号:2018-007
持有表决权的股份25,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司收购深圳市山水原创动漫文化有限公司 25%
股权的议案》
1、议案内容
鉴于公司战略发展需要,公司拟收购自然人曲岩所持有的深圳市山水原创动漫文化有限公司(以下简称标的公司)的25%的股权,本次收购前,标的公司的股东及持股比例为:自然人贺明泉持有53%的股权,自然人曲岩持有 25%的股权,公司持有15%的股权,自然人刘莎持有7%的股权。经双方协商一致,收购标的公司25%股权的价款为500 万元人民币,本次收购涉及关联交易,不构成重大资产重组。 详见公司于2018年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司收购资产暨关联交易公告》(公告编号:2018-005)。
2、议案表决结果:
同意股数25,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
无。
三、备查文件目录
公告编号:2018-007
《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司2018年第二次临时股东
大会决议》
深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司
董事会
2018年3月23日
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