
公告日期:2018-05-11
证券代码:836643 证券简称:汉唐韵 主办券商:安信证券
深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年5月9日
2、会议召开地点:深圳市南山区兴华路 6 号华建工业大厦 1号
405 房(公司会议室)
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长张冬梅女士
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10人,
持有表决权的股份25,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长张冬梅女士代表董事会汇报 2017 年度工作情况。
2、议案表决结果:
同意股数25,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(二)审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席付丽梅女士代表监事会汇报 2017 年度工作情况。
2、议案表决结果:
同意股数25,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(三)审议通过《关于 2017 年财务决算报告的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2017 年财务决算情
况予以汇报。
2、议案表决结果:
同意股数25,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(四)审议通过《公司 2017 年利润分配方案》
1、议案内容
根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司 2017 年度审计报告》(编号:中喜审字[2018]第 1200 号),截止 2017年 12月 31 日,公司未分配利润为 12,818,849.40 元,资本公积为 10,321,677.14 元。为促进公司发展,公司 2017 年度利润拟不进行分配,也不实施公积金转增股本方案。
2、议案表决结果:
同意股数25,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(五)审议通过《公司 2017 年度审计报告》
1、议案内容
公司委托中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司 2017 年度审计报告》(编号:中喜审字[2018]第 1200 号),审计报告所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。
2、议案表决结果:
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。