公告日期：2018-03-28

证券代码：836643 证券简称：汉唐韵 主办券商：安信证券

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年4月12日14时00分

结束时间： 2018年4月12日17时00分

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年4月9日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：深圳市南山区兴华路 6 号华建工业大厦 1 号楼

405 房(公司会议室)。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司对参股公司增资的议案》

议案内容：深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）的参股公司深圳市山水原创动漫文化有限公司（以下简称“山水原创”），基于实际经营发展需要，拟将注册资本由人民币5,000,000元增加到人民币5,650,000元，即山水原创新增注册资本人民币650,000元。为支持山水原创更好地开展业务，本公司拟以自有资金人民币6,900,000元认购山水原创的增资，其中650,000元用于缴付山水原创新增注册资本，6,250,000元计入山水原创的资本公积。本次增资完成后，公司占山水原创的股权比例为46.9%，并获得山水原创的实际控制权。本次收购涉及关联交易，不构成重大资产重组。

（二）审议《关于签署一致行动人协议的议案》

议案内容：本公司与贺明泉先生均为深圳市山水原创动漫文化有限公司（以下简称“山水原创”）的股东，为保障山水原创持续、稳定发展，提高公司经营、决策的效率，双方拟签署一致行动人协议，约定一致行动人会议由本公司主持，双方就会议通知中列明的事项各自提出同意、反对或弃权的表决意见（以下简称“表决意见”），在两种表决意见出现不一致的情形下，以本公司所持表决意见作为共同意见；

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证办理登记；法人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。

（二）登记时间: 2018年4月11日

（三）登记地点

深圳市南山区兴华路 6 号华建工大厦 1 号楼 405 房(公司会

议室)

四、其他

（一）会议联系方式

地址：深圳市南山区兴华路 6 号华建工大厦 1 号楼 405房

电话：0755-26880278

传真：0755-26880278

联系人：杨建涛

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

董事会

2018年3月28日

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