公告日期：2018-01-12

公告编号：2018-002

证券代码：836643 证券简称：汉唐韵 主办券商：安信证券

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年1月6日，书面方式。

2、会议召开时间：2018年1月11日

3、会议召开地点：公司办公室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长张冬梅女士

6、会议主持人：董事长张冬梅女士

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2018-002

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1、议案内容

公司拟与形象融鑫文化产业（深圳）有限公司共同出资设立控股子公司汉唐融鑫动漫产业（深圳）有限公司 （暂定），注册地为深圳市，注册资本为人民币 1,000,000 元，其中本公司出资人民币510,000元，占注册资本的51%，形象融鑫文化产业（深圳）有限公司出资人民币490,000元，占注册资本的49%。本次对外投资不构成关联交易。

新设立的控股子公司经营范围如下（暂定）：动漫形象设计；动

画内容创作；动漫衍生产品设计；企业形象策划；文化艺术咨询；创意服务；艺（美）术创作；广告设计制作代理及发布；影视文化活动的策划，文化艺术交流活动策划，舞台艺术造型策划；营业性文艺创作表演、文化娱乐经纪人；文化艺术经纪代理；广播节目制作；电影和影视节目制作；电影和影视节目发行；会务服务、展览展示策划、礼仪服务、摄影服务；国内贸易；经营进出口业务；玩具、文具、体育用品、化妆品、日化用品、家居用品、服装、箱包鞋帽、数码电子产品、智能产品、手机电脑周边产品的批发、零售。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

公告编号：2018-002

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

董事会

2018年1月12日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。