公告日期：2018-06-15

公告编号：2018-027
证券代码：836643 证券简称：汉唐韵 主办券商：安信证券

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

关于向江苏银行申请续贷暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

公司根据经营发展需要，于2017年7月向江苏银行深圳清湖支行申请总额为800万元人民币的授信贷款。其中，以公司为贷款主体向江苏银行申请500万元人民币的授信贷款，授信有效期1年，额度协议期限三年。以公司旗下子公司，深圳市汉堂迹录文化有限公司为贷款主体向江苏银行申请300万元人民币的授信贷款，授信有效期1年，额度协议期限三年。上述贷款期限即将到期，公司拟到期后向江苏银行深圳清湖支行申请续贷一年，本次贷款由控股股东张冬梅以位于广东省深圳市南山区后海路东、创业路南电力花园一期1号楼2807的自有房产作为抵押，该房产的权利人为张冬梅及其配偶林恒。本次贷款由张冬梅个人提供连带责任保证担保。

上述贷款的具体金额、利息、使用期限以正式签订的贷款合同为准。

公告编号：2018-027
（二）关联方关系概述

张冬梅为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理职务，持有公司股份比例为38.51%。
（三）表决和审议情况

2018年6月13日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请续贷暨关联方提供担保的议案》

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：董事长张冬梅回避表决。

本议案尚需提交2018年第五次临时股东大会审议。
（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
深圳市南山区

沙河西路西阳

张冬梅 - -

光带海滨城一

期十栋十六A

（二）关联关系
关联方张冬梅为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理职务，持有公司股份比例为38.51%

公告编号：2018-027
（三）其他事项

无。
三、交易协议的主要内容

1、公司拟向江苏银行申请续贷500万元人民币，本次贷款由控股股东张冬梅以位于广东省深圳市南山区后海路东、创业路南电力花园一期1号楼2807的自有房产作为抵押，该房产的权利人为张冬梅及其配偶林恒。本次贷款由张冬梅个人提供连带责任保证担保。
2、公司旗下全资子公司，深圳市汉堂迹录文化有限公司拟向江苏银行申请续贷300万元人民币，本次贷款由控股股东张冬梅以位于广东省深圳市南山区后海路东、创业路南电力花园一期1号楼
2807的自有房产作为抵押，该房产的权利人为张冬梅及其配偶林
恒。本次贷款由张冬梅个人提供连带责任保证担保。
四、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

此次偶发性关联交易为关联方为公司提供的担保，并参照银行的市场贷款及手续费执行，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图

本次关联交易为公司偶发性关联交易，主要用于补充公司流动资金，提高融资效率，能有效促进公司健康发展，保证公司财务状

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况良好，有利于公司业务发展，是合理和必要的。
（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，有利于推动公司持续、健康、快速发展，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。
六、备查文件目录
《深圳市汉唐韵文化投资发展股份……
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