公告日期：2018-05-28

证券代码：836643 证券简称：汉唐韵 主办券商：安信证券

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年5月19日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年5月24日

3、会议召开地点：公司办公室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长张冬梅女士

6、会议主持人：董事长张冬梅女士

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对全资子公司大舸传媒（深圳）有限公司减少注

册资本的议案》

1、议案内容

根据公司经营战略布局，为提高资金利用效率，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟决定将全资子公司大舸传媒（深圳）有限公司的注册资本从 500 万元减少到 108 万元。

该议案不涉及关联交易。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司出售全资子公司大舸传媒（深圳）有限

公司100%股权的议案》

1、议案内容

公司拟将全资子公司大舸传媒（深圳）有限公司（以下简称“大舸传媒”）的100%股权转让给自然人李舸，转让价款为50万元人民币。李舸先生为公司董事、副总经理。该议案构成关联交易，不构成重大资产重组。

2、议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

董事李舸先生回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召集召开 2018 年第四次临时股东大会的议

案》

1、议案内容

请董事会在审议通过前述议案后，于 2018年 6月 12 日召集

召开公司 2018 年第四次临时股东大会，以提请公司股东大会对前述

第二项议案予以审议。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

董事会

2018年5月28日

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