公告日期：2018-06-15

公告编号：2018-026

证券代码：836643 证券简称：汉唐韵 主办券商：安信证券

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年6月8日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年6月13日

3、会议召开地点：公司办公室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长张冬梅女士

6、会议主持人：董事长张冬梅女士

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规

的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2018-026

（一）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请续贷暨关联方

提供担保的议案》

1、议案内容

公司根据经营发展需要，于2017年7月向江苏银行深圳清湖支行申请总额为800万元人民币的授信贷款。其中，以公司为贷款主体向江苏银行申请500万元人民币的授信贷款，授信有效期1年，额度协议期限三年。以公司旗下子公司，深圳市汉堂迹录文化有限公司为贷款主体向江苏银行申请300万元人民币的授信贷款，授信有效期1年，额度协议期限三年。上述贷款期限即将到期，公司拟到期后向江苏银行深圳清湖支行申请续贷一年，本次贷款由控股股东张冬梅以位于广东省深圳市南山区后海路东、创业路南电力花园一期1号楼2807的自有房产作为抵押，该房产的权利人为张冬梅及其配偶林恒。本次贷款由张冬梅个人提供连带责任保证担保。

上述贷款的具体金额、利息、使用期限以正式签订的贷款合同为准。

2、议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

董事长张冬梅女士与审议事项存在关联关系，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

公告编号：2018-026

（二）审议通过《关于召集召开2018年第五次临时股东大会的议

案》

1、议案内容

请董事会在审议通过前述议案后，于2018年6月30日召集召开公司2018年第五次临时股东大会，以提请公司股东大会对前述议案予以审议。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议

三、备查文件目录

《第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

董事会

2018年6月15日

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