公告日期：2018-05-28

公告编号：2018-022

证券代码：836643 证券简称：汉唐韵 主办券商：安信证券

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

关于全资子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、概述

（一）基本情况

根据公司经营战略布局，为提高资金利用效率，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟决定将全资子公司大舸传媒（深圳）有限公司（以下简称“大舸传媒”）的注册资本从 500 万元减少到108万元。

（二）审议和表决情况

公司于2018年5月24日召开第一届董事会第二十次会议审议

并通过了《对全资子公司大舸传媒（深圳）有限公司减少注册资本的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关

联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次全资子公司减资需要在注册地工商行政管理部门办理工商 公告编号：2018-022

登记手续。

二、减资标的基本情况

公司名称：大舸传媒(深圳)有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入

驻深圳市前海商务秘书有限公司

经营范围：影视文化产业项目的策划、制作与投资;大型影视文化活动的策划,文化艺术交流活动策划和组织,舞台艺术造型策划,投资兴办实业(具体项目另行申报);广告设计制作代理及发布,企业形象策划,会务服务、展览展示策划、礼仪服务、摄影服务;文体专业培训和文艺演出的策划组织。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

本次减资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

减资前 减资后

股东名称 币种 出资额 出资比例 出资额 出资比例

（万元） （万元）

深圳市汉唐韵

文化投资发展 人民币 500 100.00% 108 100.00%

股份有限公司

三、本次减资对于公司的影响

本次对全资子公司的减资主要是基于公司战略发展的需要，为了优化资源配置，提高运营效率。本次减资完成后，不会改变公司的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会影响公司当期损益。本次减资不会对公司产生重大不利影响。

四、备查文件目录

公告编号：2018-022

《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

董事会

2018年5月28日

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