公告日期：2025-06-24

公告编号：2025-021

证券代码：836647 证券简称：一派直驱 主办券商：西部证券
长沙一派直驱科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：长沙一派直驱科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：朱更红董事长

6.会议列席人员：沈涌

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《长沙一派直驱 科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法 律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情 况，公司相应修改公司章程。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

公告编号：2025-021

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，拟对公司部分治理制度进行修改。

序号 制度名称

1 《股东会议事规则》

2 《董事会议事规则》

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 7 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

长沙一派直驱科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

长沙一派直驱科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 24 日

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