公告日期：2025-06-24

公告编号：2025-022

证券代码：836647 证券简称：一派直驱 主办券商：西部证券
长沙一派直驱科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场，会议召开地点为长沙一派直驱科技股份有限 公司一楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 14 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

公告编号：2025-022

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836647 一派直驱 2025 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订公司章程的议案》 √

《关于修改公司部分治理制度的

2

议案》

2.1 《股东会议事规则》 √

2.2 《董事会议事规则》 √

2.3 《监事会议事规则》 √

一、 审议《关于修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司相应修改公司章程。

二、 审议《关于修改公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，拟对公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》进行修改。

公告编号：2025-022

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，
应持本人身份证、授权委托书；

2、出席会议股东现场办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 7 月 14 日上午 8:30-……
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