公告日期：2026-02-04

证券代码：836647 证券简称：一派直驱 主办券商：西部证券
长沙一派直驱科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：长沙一派直驱科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：朱更红董事长

6.会议列席人员：沈涌

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章 程》 等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名并认定核心员工的议案》
1.议案内容：

公司员工张立平、蒋建桥等 5 人，自进入公司以来，工作负责，态度端正，
业务娴熟，为公司效益的提升、规模的扩大做出了重大贡献，是公司未来发展、
壮大的核心力量。为此，公司董事会拟提名张立平、蒋建桥等 5 人为核心员工。 以上公司核心人员由董事会审议通过后向全体员工公示并征求意见，公示期不 少于 10 天。公示期限届满后，提交公司监事会发表明确意见，并经公司股东 会审议批准后最终认定。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示 并征求意见的公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年股权激励计划激励对象名单的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公众公司办法》《非上市公众公司监管指引第 6
号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》等相关规定，会议审议公司 2026 年股权激励计划 激励对象名单合计 8 人。

具体详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《关于公司 2026 年股权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号： 2026-004）。
2.回避表决情况：

董事朱更红、董事杨坚参与本次股权激励计划，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<长沙一派直驱科技股份有限公司股权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：

具体详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《长沙一派直驱科技股份有限公司股权激励计划（草案）》（公告编号： 2026-006）。
2.回避表决情况：

董事朱更红、董事杨坚参与本次股权激励计划，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于与股权激励对象签署<2026 年股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监
管要求（试行）》和《公司章程》等相关规定，公司拟与激励对象签署《2026 年 股权激励计划限制性股票授予协议》。
2.回避表决情况：

董事朱更红、董事杨坚参与本次股权激励计划，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理 2026 年股权激励计划相关事宜的议案》
1.议案内容：

为了顺利实施股权激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理与本 股权激励计划相关事宜，包括但不限于：

（一）确定限制性股票的授予日，根据本激励计划授予相关激励对象限制 性股票并办理股份登记、限售等事宜；

（二）在公司发生缩股、……
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