公告日期：2025-04-28

证券代码：836649 证券简称：大佛药业 主办券商：国投证券
深圳大佛药业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第二十七次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

召开本次会议的议案已于 2025年4月25日经公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第三次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳大佛药业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日上午 9:00—10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836649 大佛药业 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 1609 室

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年年度董事会工作报告》。
（二）审议《2024 年年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年年度监事会工作报告》。
（三）审议《2024 年年度报告及摘要》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年年年度报告及摘要》。（四）审议《2024 年年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年年度财务决算报告》
（五）审议《2025 年年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年年财务预算报告》。（六）审议《关于审议 2024 年审计报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年审计报告。
（七）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-014 号《续聘 2025 年度会计师事务所公
告》。
（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联性交易的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-015 号《关于预计 2025 年度日常性关
联性交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杭州云柏医药科技有限公司。
（九）审议《关于董事、监事换届的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-017 号《关于董事、监事换届的公告》。（十）审议《关于拟修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-018 号《关于拟修订公司章程的公告》。（十一）审议《关于权益分派的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披

露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-013 号《2024 年年度权益分派预案公
告》。
上述议案存在特别决议议案，……
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