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公告日期：2025-04-28
公告编号：2025-019
证券代码：836649 证券简称：大佛药业 主办券商：国投证券
深圳大佛药业股份有限公司
关于 2025 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况：
深圳大佛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日在公
司会议室召开了 2025 年第一次职工代表大会。本次会议于 2025 年 4 月 23 日发
出了会议通知。会议由工会主席苏丽霞主持，本次职工代表大会会议应出席职工共 61 人，实际出席本次会议的职工代表共 61 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
二、会议审议和表决情况：
1. 审议通过《关于选举杨慧芬为公司第三届监事会职工代表监事》的议案
2. 议案内容：
公司第三届监事会任期即将届满，根据公司章程规定，选举杨慧芬为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，与经公司股东大会选举产生的新三届监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年。经核查截至本次会议召开之日，杨慧芬持有 0 股公司股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。杨慧芬符合监事的任职资格，未受到过中国证监会和其他部门的处罚和惩戒对象。
3. 议案表决结果：61 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公告编号：2025-019
4. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
5. 提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
深圳大佛药业股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日
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