公告日期：2025-06-23

公告编号：2025-025

证券代码：836649 证券简称：大佛药业 主办券商：国投证券
深圳大佛药业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 17 日以书面及邮件方式
发出

5.会议主持人：卜国修

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向农业银行申请组合授信额度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-025

因生产经营所需，深圳大佛药业股份有限公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳罗湖支行申请人民币授信及用信业务，授信额度人民币 1000 万元，额度
有效期 1 年，其中一般授信额度人民币 700 万元，专属授信额度人民币 300 万元，
用于本公司实际经营流动资金需求，具体业务品种、金额、期限、利率等以双方另行签订的业务相关合同为准。
2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司对外捐赠的议案》
1.议案内容：

为强化公司核心产品达芬霖（化学名“盐酸羟甲唑啉喷雾剂”）的产品力，公司拟向中国健康促进基金会捐赠不超过 500 万元，定向用于支持中国健康促进基金会开展专项临床研究项目——“盐酸羟甲唑啉喷雾剂用于 2-6 岁儿童受试者鼻内镜/鼻咽镜检查前鼻腔准备的有效性和安全性的多中心、空白对照、评估者单盲的临床研究项目”。
2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第四届董事会第二次会议决议》

深圳大佛药业股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 23 日

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