公告日期：2025-07-30

公告编号：2025-034

证券代码：836649 证券简称：大佛药业 主办券商：国投证券
深圳大佛药业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 1609

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卜国修
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2025 年 7 月 11 日经公司第四届董事会第四次
会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中 华人民共和国公司法》、《深圳大佛药业股份有限公司章程》及《股东大会议事 规则》等有关的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数68,323,119 股，占公司有表决权股份总数的 99.7418%。

公告编号：2025-034

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于公司对外担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平 台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-028 号《深圳大佛药业股份有限公
司关于公司提供担保暨关联交易的公告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数
68,323,119 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

否决原因：因控股股东并购事项后续未实施推进，因此对外担保不再进行。3.回避表决情况

本次无非关联股东参会，因此杭州云柏医药科技有限公司无需回避表决。三、备查文件

《2025 年第二次临时股东会会议决议》

深圳大佛药业股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 30 日

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