公告日期：2025-07-30

公告编号：2025-035

证券代码：836649 证券简称：大佛药业 主办券商：国投证券
深圳大佛药业股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东大会议案未通过的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

深圳大佛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 29日在公司会议
室以现场和电子通讯方式召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议未通过《关于公
司对外担保暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日披露在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2025年第二次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2025-034）

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
68,323,119股，占公司有表决权股份总数的 99.7418%。

二、未通过议案情况

（一）审议未通过《关于公司对外担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：具体详见公司于 2025 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2025-028号《深圳大佛药业股份有限公司 关于公司提供担保暨关联交易的公告》

2.议案表决结果：普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0%；反对股数 68,323,119 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次无非关联股东参会，因此杭州云柏医药科技有限公司无需回避表决。
三、审议未通过原因

因控股股东并购事项后续未实施推进，因此对外担保不再进行。经出席本次股东大会会议的股东审议，反对股数占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%，最终同意股数占比未达到《公司法》和《公司章程》规定的要求，故上述议案未获通过。
四、对公司的影响

本次股东大会部分议案未通过审议，不会对公司的生产经营活动产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。
五、备查文件

《2025 年第二次临时股东会会议决议》

深圳大佛药业股份有限公司
董事会
2025年 7月 30 日

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