公告日期：2025-11-14

证券代码：836649 证券简称：大佛药业 主办券商：国投证券
深圳大佛药业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文 “股东会”

全文“法律、行政法规”、“有权机关” 全文“法律法规”、“中国证监会”

全文“指定的信息媒体” 全文“国家企业信用信息公示系统”

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称《公司法》）、《中华人民共和国证券 下简称《公司法》）、《中华人民共和国法》（以下简称《证券法》）、《非上市公 证券法》（以下简称《证券法》）、《非上众公司监督管理办法》、《非上市公众公 市公众公司监督管理办法》、《非上市公司监管指引第3号-章程必备条款》、《全 众公司监管指引第 3 号-章程必备条国中小企业股份转让系统挂牌公司治 款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌理规则》和其他有关规定，制订本章程。 公司治理规则》和其他有关规定，制订

本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 有关规定成立的股份有限公司（以下简
称“公司”）。 称“公司”）。公司系由深圳大佛药业有
限公司按截至 2015 年 7 月 31 日经审计
的原账面净资产值折股整体变更设
立 ，在深圳市市场监督管理局注册登
记，取得营业执照，统一社会信用代码
9144030061887085XD。

第三条 公司系深圳大佛药业股份有限 第三条 公司于 2016 年 5 月 3 日在全国
公司按截至 2015 年 7 月 31 日经审计的 中小企业股份转让系统挂牌。

原账面净资产值折股整体变更设立的
外商投资股份有限公司，在深圳市市场
监督管理局注册登记，取得营业执照。
第四条 公司注册名称（中文）：深圳大 第四条 公司注册名称：深圳大佛药业
佛药业股份有限公司。 股 份 有 限 公 司 。 SHENZHEN DAFO
PHARMACEUTICAL CO.,LTD.。

第五条 公司住所：深圳市坪山新区坑 第五条 公司住所：深圳市坪山新区坑
梓街道金辉路 14 号深圳市生物医药创 梓街道金辉路 14 号深圳市生物医药创
新产业园区 6 号楼。 新产业园区 6 号楼，518100。

第八条 董事长为公司的法定代表人， 第八条 代表公司执行公司事务的董事董事长由董事会以全体董事的过半数 为公司的法定代表人。
选举产生，每届任期为三（3）年，可 担任法定代表人的董事辞任的，视为同
连选连任。 时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
……
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