公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-043

证券代码：836649 证券简称：大佛药业 主办券商：国投证券
深圳大佛药业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面及邮件方
式发出

5.会议主持人：卜国修

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议 合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-043

具体详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-040 号《深圳大佛药业股份有限公司
高级管理人员任命公告》。
2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司对外担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-041 号《深圳大佛药业股份有限公司
对外担保暨关联交易公告》。
2.回避表决情况：

关联董事卜国修，吴昱回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《修订 <公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-042 号《深圳大佛药业股份有限公司
修订<公司章程>公告》。
2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-043

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-044 号《关于召开 2025 年第三次临时
股东会会议通知公告》。
2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第四届董事会第七次会议决议》

深圳大佛药业股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日

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