公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-003

证券代码：836649 证券简称：大佛药业 主办券商：国投证券
深圳大佛药业股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面及邮件方式发出
5.会议主持人：孔施美
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》议案
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年度监事会工作报告》。2. 回避表决情况

公告编号：2026-003

不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》议案
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年年度报告及摘要》。2. 回避表决情况

不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》议案
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年财务决算报告》。2. 回避表决情况

不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年财务预算报告》议案
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2026 年财务预算报告》。2. 回避表决情况

不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-003

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审议 2025 年度审计报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年审计报告。
2. 回避表决情况

不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2026-006 号《续聘 2026 年度会计师事务所
公告》。
2. 回避表决情况

不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2026-005 号《关于预计 2026 年日常性关联交
易的公告》。

公告编号：2026-003

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