公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-038

证券代码：836650 证券简称：贯石发展 主办券商：东吴证券
苏州贯石发展集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 幢 4F

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：汪宏

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《苏州贯石发展集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程》的议案
1.议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露

公告编号：2024-038

网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司为全资子公司银行借款提供担保》的议案
1.议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案关联董事任松先生需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司 2024 年半年度报告的公告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-038

（四）审议通过《召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《苏州贯石发展集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

苏州贯石发展集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。