公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-032

证券代码：836650 证券简称：贯石发展 主办券商：东吴证券
苏州贯石发展集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 幢 4F

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：汪宏

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《苏州贯石发展集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟出资设立江苏淮安战新清源数智制造创业投资合伙企业
（有限合伙）暨关联交易》的议案
1.议案内容：

公告编号：2025-032

详见公司 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

该议案汪宏先生需要回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《召开 2025 年第四次临时股东会》的议案
1.议案内容：

详见公司 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（ 2025-034）
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1.《苏州贯石发展集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

苏州贯石发展集团股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。