公告日期：2025-12-10

四证券代码：836650 证券简称：贯石发展 主办券商：东吴证券
苏州贯石发展集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 幢 4F

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：汪宏

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《苏州贯石发展集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《修改董事会议事规则》的议案
1.议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《修改股东会议事规则》的议案
1.议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-039）。
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《修改承诺管理制度》的议案
1.议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《修改对外担保管理制度》的议案
1.议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）。
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《修改对外投资管理制度》的议案
1.议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《修改关联交易管理制度》的议案
1.议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《修改利润分配管理制度》的议案
1.议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-044）。
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 ……
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