公告日期：2026-04-15

证券代码：836650 证券简称：贯石发展 主办券商：东吴证券
苏州贯石发展集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开年度股东会的相关规定,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票和视频投票相结合方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 视频

通过网络视频参会股东当场表决，表决相关材料以邮寄方式于会议召开后 2
个交易日内送达公司。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日 9：30。

通过网络视频参会股东当场表决。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836650 贯石发展 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请德恒上海律师事务所律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 审议《公司 2025 年度董事会工作 √

报告》

审议《公司 2025 年度财务决算报

2 √

告》

审议《预计 2026 年度日常性关联

3 √

交易》

审议《续聘 2026 年度会计师事务

4 √

所》

5 审议《公司委托理财》 √

审议《公司 2025 年度利润分配预

6 √

案》

7 审议《提名黄志华为公司董事》 √

8 审议《公司 2025 年度报告》 √

9 审议《公司 2025 年度监事会报告》 √

上述议案详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3），回避表决股东为（汪宏先生、苏州金水河企业管理中心(有限合伙)、苏州维益投资管理有限公司、苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）、苏州新麟三期创业投资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。