公告日期：2017-12-27

公告编号： 2017-036

证券代码： 836651 证券简称： 正迪科技 主办券商： 广发证券

广东正迪科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 11 月 14 日， 书面或电话。

2、 会议召开时间： 2017 年 12 月 25 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 王建程

6、 会议主持人： 王建程

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-036

二、 议案审议情况

（一）审议通过 《关于补充确认公司 2017 年度使用闲置自有资

金购买理财产品的议案》

1、议案内容

为了提高公司资金的使用效率，并为公司和股东创造更好的收益

和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金

需求的前提下，公司自 2017 年 7 月至今，累计利用闲置自有资金人

民币 800 万元购买理财产品以获得额外资金收益。公司董事会对上

述事项予以补充确认，并授权公司总经理行使该项投资决策权并签署

相关合同，公司财务部门负责组织实施。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过 《关于 2018 年度使用自有闲置资金购买理财

产品的议案》

1、议案内容

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率和资

金收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，在不影响公司主营业务

的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟在 2018 年度

利用公司部分闲置资金购买理财产品，认购金额不超过人民币 1500

公告编号： 2017-036

万元。公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合

同，公司财务部门负责组织实施，授权期限自本次董事会决议通过之

日起至 2018 年 12 月 31 日。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《 广东正迪科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

特此公告。

广东正迪科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。