
公告日期:2017-07-06
公告编号:2017-026
证券代码:836651 证券简称:正迪科技 主办券商:广发证券
广东正迪科技股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第三次临
时股东大会于2017年7月5日审议并通过:
选举王建程、许毅群、王杨云、黄敬茂、陈志达为公司第三届董事会董事,任职期限三年,任期自2017年7月5日至2020年7月4日。
选举王强、肖明洁为公司第三届监事会非职工代表监事,与职工代表监事蒋亮辉共同组成第三届监事会。以上监事任期三年,任期自2017年7月5日至2020年7月4日。
本次会议召开15日前以电话方式通知全体股东,实际到会股东
5人。到会人持有公司股份36,026,000股,占股份总数的85.78%,
会议由陈志达主持。
以上决议表决情况为:
同意股数为36,026,000股,占出席本次股东大会有表决权股份
总数的100.00%;反对股数为0股,占出席本次股东大会有表决权股
公告编号:2017-026
份总数的0.00%;弃权股数为0股,占出席本次股东大会有表决权股
份总数的0.00%。
(二)被任免董监高的基本情况
当选董事王建程先生持有公司股份22,386,000股,占公司股份
总数的53.30%;
当选董事许毅群女士持有公司股份5,355,000股,占公司股份总
数的12.75%;
当选董事王杨云小姐持有公司股份3,185,000股,占公司股份总
数的7.58%;
当选董事黄敬茂先生持有公司股份0股,占公司股份总数的0%;
当选董事陈志达先生持有公司股份0股,占公司股份总数的0%;
当选监事王强先生持有公司股份0股,占公司股份总数的0%;
当选监事肖明洁女士持有公司股份0股,占公司股份总数的0%;
当选监事蒋亮辉先生持有公司股份0股,占公司股份总数的0%;
(三)任命/免职的原因
公司董事、监事换届选举。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
此次换届选举未导致董事会、监事会成员人数低于法定最低人数,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
按照《公司法》及《公司章程》的相关规定,本次变动属正常 公告编号:2017-026
换届选举,保证了公司董事会、监事会工作的正常开展,上述人员的任免未对公司的生产经营产生不良影响。
三、备查文件目录
《广东正迪科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》。
广东正迪科技股份有限公司
董事会
2017年7月6日
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