公告日期：2017-12-08

公告编号： 2017-033

证券代码： 836651 证券简称： 正迪科技 主办券商： 广发证券

广东正迪科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 11 月 24 日， 书面或电话。

2、 会议召开时间： 2017 年 12 月 7 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 王建程

6、 会议主持人： 王建程

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-033

（一） 审议通过《关于广东正迪科技股份有限公司与广发证券股

份有限公司解除持续督导协议的议案》

1、 议案内容

鉴于公司的战略发展需要，经与广发证券股份有限公司（以下简

称“广发证券”）充分沟通及友好协商，公司拟与广发证券签署终止

持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于广东正迪科技股份有限公司与英大证券有

限责任公司签署持续督导协议的议案》

1、议案内容

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规

定，公司拟与英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）签署

持续督导协议，自该协议生效之日起，由英大证券承接主办券商并履

行持续督导义务。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

公告编号： 2017-033

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过《 广发证券股份有限公司关于与广东正迪科技股

份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1、议案内容

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要

求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《 广发证券股份有限公

司关于与广东正迪科技股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持

续督导主办券商更换相关事宜的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟更换持续督导主办券商， 现提请股东大会授权董事会

全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

公告编号： 2017-033

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

（ 五）审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的

议案》

1、议案内容

公司董事会提请于 2017 年 12 月 25 日召开 2017 年第四次临时股

东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《 广东正迪科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

特此公告。

广东正迪科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日

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