公告日期：2017-07-06

公告编号：2017-024

证券代码：836651 证券简称：正迪科技 主办券商：广发证券

广东正迪科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年6月23日，以通讯方式发

出。

2、会议召开时间：2017年7月5日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：王建程

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事共5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公告编号：2017-024

1、议案内容

公司第三届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事选举，选举王建程先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容

聘任王建程先生为公司总经理，负责公司的日常生产经营、管理工作。任期三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1、议案内容

聘任陈志达先生为公司财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。

2、议案表决结果：

公告编号：2017-024

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、议案内容

聘任王杨云小姐为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《广东正迪科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》特此公告。

广东正迪科技股份有限公司

董事会

2017年7月6日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。