公告日期：2018-04-09

公告编号： 2018-007

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证券代码： 836651 证券简称： 正迪科技 主办券商： 英大证券

广东正迪科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中

华人民共和国公司法》、《广东正迪科技股份有限公司章程》及《广东

正迪科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 4 月 24 日 09 时 00 分

结束时间： 2018 年 4 月 24 日 10 时 00 分

（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-007

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1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 19 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 公司会议室。

二、 会议审议事项

（一）审议《关于补选董事的议案》

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，但不受

理电话登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登

记；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书

或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二） 登记时间: 2018 年 4 月 20 日 10 时 00 分

（三） 登记地点

公司会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式

公告编号： 2018-007

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1、会议联系人：王楊雲

2、联系电话： 0754-88525560；传真： 0754-88525980

3、联系地址：广东省汕头市濠江区台商投资区台横三路 5 号

（二） 会议费用： 由出席人员自理。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、 备查文件目录

《广东正迪科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公

告》

广东正迪科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 9 日

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