查看PDF原文
公告日期：2017-05-12
证券代码：836651 证券简称：正迪科技 主办券商：广发证券
广东正迪科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2017年5月11日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：陈志达
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东正迪科技股份有限公司章程》及《广东正迪科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持
有表决权的股份33,049,000股，占公司股份总数的78.69%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会汇报2016年度工
作情况。
2、议案表决结果：
同意股数33,049,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
无。
(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会汇报2016年度工
作情况。
2、议案表决结果：
同意股数33,049,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
无。
(三)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算
报告予以汇报。
2、议案表决结果：
同意股数33,049,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
无。
(四)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务预算
报告予以汇报。
2、议案表决结果：
同意股数33,049,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
无。
(五)审议通过《关于<2016年度报告及摘要>的议案》
1、议案内容
公司2016年年度报告全文及摘要，此议案已披露，披露时间为
2017年4月21日，披露媒体为全国中小企业股份转让系统，公告名
称为《正迪科技:2016 年年度报告》（公告编号：2017-012）、《正迪
科技:2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-013）。
2、议案表决结果：
同意股数33,049,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
无。
(六)审议通过《关于<2016年度财务报表及审计报告>的议案》
1、议案内容
……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
