公告日期：2017-06-20

公告编号：2017-019

证券代码：836651 证券简称：正迪科技 主办券商：广发证券

广东正迪科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年6月9日，以通讯方式发

出。

2、会议召开时间：2017年6月20日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：王建程

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事共5人。

二、议案审议情况

公告编号：2017-019

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》，并提交股东大会

审议；

1、议案内容

鉴于公司第二届董事会任期将于2017年6月20日届满，根据《公

司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员以及第二届董事会选举产生的全体高级管理人员将继续履行职责。

公司董事会提名王建程、许毅群、王杨云、黄敬茂、陈志达为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后就任，至第三届董事会届满止。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第三届董事会董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无。

（二）审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

该议案具体内容详见2017年6月20日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东正迪科技 公告编号：2017-019

股份有限公司2017年第三次临时股东大会通知公告》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无。

三、 备查文件目录

《广东正迪科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》特此公告。

广东正迪科技股份有限公司

董事会

2017年6月20日

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