公告日期：2017-06-20

公告编号：2017-021

证券代码：836651 证券简称：正迪科技 主办券商：广发证券

广东正迪科技股份有限公司

2017年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东正迪科技股份有限公司章程》及《广东正迪科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年7月5日09时00分

结束时间：2017年7月5日10时00分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

公告编号：2017-021

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年6月30日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于董事会换届选举的议案》

（二）《关于股东代表监事换届选举的议案》

以上议案内容详见2017年6月20日于全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台上发布的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号为2017-019）和《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号为2017-020）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间:2017年7月3日09时00分

公告编号：2017-021

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

1、会议联系人：陈志达

2、联系电话：0754-88815661；传真：0754-88525980

3、联系地址：广东省汕头市濠江区台商投资区台横三路5号

（二）会议费用：由出席人员自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《第二届董事会第十四次会议决议》

（二）《第二届监事会第七次会议决议》

广东正迪科技股份有限公司

董事会

2017年6月20日

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