公告日期：2017-01-24

公告编号：2017-005

证券代码：836651 证券简称：正迪科技 主办券商：广发证券

广东正迪科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年1月24日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：王建程

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东正迪科技股份有限公司章程》及《广东正迪科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份36,197,000股，占公司股份总数的86.18%。

公告编号：2017-005

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于增选董事的议案》

1、议案内容

公司董事余成强先生因个人原因辞职，根据《公司章程》规定，经公司股东王建程先生提名，董事会推荐陈志达先生为公司第二届董事会董事候选人。

2、议案表决结果：

同意股数36,197,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

广东正迪科技股份有限公司

董事会

2017年1月24日

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