公告日期：2025-06-20

公告编号：2025-020

证券代码：836652 证券简称：北创网联 主办券商：长江承销保荐
北京北创网联科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：杨志先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向银行申请授信额度》的议案
1.议案内容：

为满足公司日常生产经营及业务发展的资金需求，公司拟向中国银行、北京银行、农业银行申请总额不超过人民币 600 万元（含）的综合授信额度，具体授信额度以各银行的最终授信数额为准。本次授信事项的授信有效期为一年，公司

公告编号：2025-020

实际控制人杨志先生、姜艳伶女士为公司申请授信额度提供无偿担保。具体内容详见公司于当日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）北京北创网联科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京北创网联科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 20 日

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