公告日期：2019-10-25

公告编号：2019-025

证券代码：836653 证券简称：实力文化 主办券商：国金证券
北京实力电传文化发展股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：关正文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于以要约方式回购公司股份 》议案
1.议案内容：
为了促进公司健康发展，提高资金使用效率，维护投资者权益，公司拟以自有资金回购公司股份，回购的股份全部用于减少公司注册资本。本次回购的股份占总股本的比例为不超过 10%，股份数量为不超过 9,007,200 股，回购资金总额不超

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过 3,999.20 万元，本次回购的价格为每股 4.44 元（含 4.44 元）。

议案内容详见2019 年 10 月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登的《回购方案》（公告编号：2019-024）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜 》议案
1.议案内容：
为了配合公司本次回购股份，提请公司股东大会授权董事会在本次回购股份过程中全权办理回购相关事项，具体事项如下：
1.1 在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；
1.2 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
1.3 决定聘请相关中介机构
1.4授权公司董事会办理设立回购股份专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；
1.5 办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
1.6 上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-025

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会 》议案
1.议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 11 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述相关议
案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京实力电传文化发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京实力电传文化发展股份有限公司
董事会

2019 年 10 月 25 日

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