公告日期：2019-05-21

北京实力电传文化发展股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长关正文先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019年4月24日公司召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。公司已于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数80,620,000股，占公司有表决权股份总数的89.51%。

（一）审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号2019-015）

2.议案表决结果：

同意股数80,620,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举黎春兰女士担任公司监事》议案

1.议案内容：

因原监事会主席秦剑秋辞职，现补选黎春兰女士担任北京实力电传文化发展股份有限公司监事，任期自股东大会审议通过之日至第二届监事会任期届满。

2.议案表决结果：

同意股数80,620,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2019年财务预算报告》，对资金、生产经营等指标进行了分析测算。

2.议案表决结果：

同意股数80,620,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动2019年公司各方面的工作，董事会制作了《2018年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》规定，本报告在2018年度公司的生产经营情况、公司发展战略、2018年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结，对2019年工作进行了安排。

2.议案表决结果：

同意股数80,620,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》（公告编号2019-016）和《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数80,620,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（六）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司2018年度的财务状况以及2018年的经营成果和现金流量等编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数80,620,000……
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