公告日期：2019-12-25

公告编号：2019-017

证券代码：836655 证券简称：安正软件 主办券商：开源证券
广州安正软件股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州安正软件股份有限公司章程》的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2019-017

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 9 日上午 9 点至 10 点。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 3 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
根据公司目前业务开展情况，为配合公司对长期经营发展战略的规划，降低运营成本，提高经营决策效率，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

公告编号：2019-017

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
为确保公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项的顺利进行，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至本次公司股票终止挂牌办理完毕。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证；法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书。

（二）登记时间：2020 年 1 月 9 日上午 8:30-上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人： 何晓梅

联系电话： 13760808641

传真：020-38609034

公告编号：2019-017

地址：广州市天河区天河路 208 号粤海天河城大厦 3804-06

邮编： 510620
（二）会议费用：与会股东或代表人的所有费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《广州安正软件股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州安正软件股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 25 日

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