公告日期：2025-08-22

证券代码：836658 证券简称：ST 幻响 主办券商：中原证券
北京幻响神州科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次股东会召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 9：30-12：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836658 ST 幻响 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司未弥补亏损超过实收

1 √

股本总额的议案》

2 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订相关公司治理制度的

3 √

议案》

股份转让系统（www.neeq.com.cn) 指定信息披露平台上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》、《拟修订<公司章程>公告》。

议案 3《关于修订相关公司治理制度的议案》具体内容如下：

为了进一步规范公司的治理结构，提高公司内部运作的效率，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟对以下相关公司内部治理制度进行修订，具体如下：（1）《股东会议事规则》；（2）《董事会议事规则》；（3）《监事会议事规则》；（4）《对外担保管理办法》；（5）《对外投资管理制度》；（6）《关联交易管理办法》；（7）《投资者关系管理制度》；（8）《利润分配管理制度》；（9）《承诺管理制度》；（10）《信息披露管理办法》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案 2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股……
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