公告日期：2026-04-22

证券代码：836658 证券简称：ST 幻响 主办券商：中原证券
北京幻响神州科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：北京海淀区中关村彩和坊路 10 号 1 号楼 807 室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836658 ST 幻响 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的万商天勤律师事务所袁毅超、徐曼律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

4 《关于公司<2026 年度财务预算方案>的议案》 √

5 《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》 √

6 《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》 √

7 《关于未弥补亏损超过股本总额的议案》 √

8 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案的议案》 √

《董事会关于 2025 年度公司财务审计报告带“与持

9 续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的 √

专项说明》

《监事会关于 2025 年度公司财务审计报告带“与持

10 续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的 √

专项说明》

议案 1《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：公司管理层对公司 2025 年经营管理情况进行了总结，并根据公司实际和战略规划拟定公司 2026 年发展规划，形成公司《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：公司监事会根据 2025 年度工作情况形成了公司《2025 年度监事
会工作报告》，根据章程及相应法律、法规，由公司监事会主席代表监事会汇报监事会在 2025 年度工作情况。

议案 3《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：为反映公司 2025 年度经营状况，公司制定了《2025 年度财务决
算报告》，对公司 2025 年度财务决算情况进行汇报。

议案 4《关于公司<2026 年度财务预算方案>的议案》

议案内容：根据公司 2025 年度经营情况并结合……
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