公告日期：2019-11-18

公告编号：2019-060

证券代码：836659 证券简称：欣捷高新 主办券商：中银证券
成都欣捷高新技术开发股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：成都欣捷高新技术开发股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：关文捷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 10 月 31 日向全体股东发出召开本次股东大会的通知，并
于 2019 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次
股东大会的通知公告。会议由董事会召集，董事长关文捷先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 12,488,672 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年第三季度利润分配预案》
1.议案内容：

公司目前总股本为 12,488,672 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配

公告编号：2019-060

股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元（含税）。该
议案内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2019 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号为：2019-055）。
2.议案表决结果：

同意股数 12,488,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避表决。
三、备查文件目录
《成都欣捷高新技术开发股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》
成都欣捷高新技术开发股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 18 日

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