公告日期：2020-05-21

证券代码：836659 证券简称：欣捷高新 主办券商：中银证券
成都欣捷高新技术开发股份有限公司

2019 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：成都欣捷高新技术开发股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：关文捷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数12,488,672 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司财务负责人列席会议
二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

依照《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规则及《成都欣捷高新技术开发股份有限公司章程》的规定，公司董事会对于 2019 年度工作的总结与汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 12,488,672 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避表决。
（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

依照《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规则及《成都欣捷高新技术开发股份有限公司章程》的规定，公司监事会对于 2019 年度工作的总结与汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 12,488,672 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避表决。
（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容：

依照《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规则及《成都欣捷高新技术开发股份有限公司章程》的规定，公司 2019年度财务决算的详细报告。
2.议案表决结果：

同意股数 12,488,672 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避表决。
（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》
1.议案内容：

依照《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规则及《成都欣捷高新技术开发股份有限公司章程》的规定，公司 2020年度财务预算的详细报告。
2.议案表决结果：

同意股数 12,488,672 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避表决。
（五）审议通过《2019 年度利润分配预案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全
体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转
增 15 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 15 股，无需纳税）。
本次权益分派共预计派发现金红利 1,498,640.64 元，转增 18,733,008 股。

该议案内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2020-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 12,488,672 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%……
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