公告日期：2024-05-09

公告编号：2024-024

证券代码：836660 证券简称：钢研功能 主办券商：开源证券
西安钢研功能材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频参加
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数154,649,362 股，占公司有表决权股份总数的 72.3791%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事黄太文、王洁玉因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李晗斌因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂

公告编号：2024-024

牌的议案》
1.议案内容：

详细情况见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 154,649,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理取消申请公司股票
在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为确保取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜顺利实施，现提请股东大会授权公司董事会全权办理取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

1、根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出取消公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

2、起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

3、办理与本次取消终止挂牌工作相关的其它事项。

以上授权事项有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至取消终止挂
牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 154,649,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2024-024

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《西安钢研功能材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

西安钢研功能材料股份有限公司
董事会……
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