公告日期：2025-01-08

公告编号：2025-001

证券代码：836660 证券简称：钢研功能 主办券商：开源证券
西安钢研功能材料股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2025年 1 月 6 日审议并通过：

提名李博先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份88,790,898 股，占公司股本的 41.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名李继先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李元先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名于冰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名董伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨丽荣女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

公告编号：2025-001

0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张铖先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张旺先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

杜磊，男，1957 年 4 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1979
年 9 月至 1983 年 8 月就读于西安交通大学（原陕西财经学院）金融系金融专业，获学
士学位。1975 年 10 月至 1977 年 12 月陕西省长安县郭杜公社插队；1977 年 12 月至 1979
年 9 月就职于西安钟表元件厂，任工人；1983 年 7 月至 1989 年 3 月就职于陕西省计划
委员会财政金融处，历任科员，副处长；1989 年 3 月至 1997 年 4 月就职于陕西省投资
公司，历任副处长，处长，副总经理；1997 年 4 月至 1999 年 9 月就职于陕西省西北信
托投资有限责任公司，任总经理；1999 年 9 月至 2002 年 7 月就职于陕西省西北信托投
资有限责任公司、陕西信托投资有限责任公司，任总经理、筹委会副主任；2002 年 10
月至 2006 年 1 月就职于陕西省产业投资管理有限公司，任总经理；2006 年 1 月至 2017
年 4 月，就职于陕西省国际信托股份有限公司，历任常务副总裁、董事；2017 年 4 月
退休。

李元，男，1990 年 5 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2008 年 9 月至 2012 年 9 月就读于清华大学化学工程系化学工程专业……
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