公告日期：2025-01-08

公告编号：2025-008

证券代码：836660 证券简称：钢研功能 主办券商：开源证券
西安钢研功能材料股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十五次会议于 2025年 1 月 6 日审议并通过：

提名李晗斌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 879,750股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐建斌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

公司第三届监事会监事任期即将届满，依据《公司法》《公司章程》相应规定进行监事会换届选举，拟选举新一届监事，有利于进一步增强监事会的监督职责，有利于公司持续健康发展。
三、备查文件

《西安钢研功能材料股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

公告编号：2025-008

西安钢研功能材料股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 8 日

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