公告日期：2025-01-08

编号：2025-015

证券代码：836660 证券简称：钢研功能 主办券商：开源证券
西安钢研功能材料股份有限公司

2025年第一次员工代表大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 6 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出 2025 年第一次员工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26
日以公告及电话方式发出
5. 会议主持人：徐建斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》相应规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举张莉为职工代表监事的议案》
1.议案内容：

详细情况见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

编号：2025-015

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《西安钢研功能材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

西安钢研功能材料股份有限公司董事会
2025 年 1 月 8 日

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