公告日期：2025-01-08

证券代码：836660 证券简称：钢研功能 主办券商：开源证券
西安钢研功能材料股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以邮寄及电话方
式方式发出

5.会议主持人：李博

6.会议列席人员：监事会主席徐建斌、监事张莉、财务总监兼董秘李志刚、副总经理罗文鹏、副总经理李谢涛。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》相应规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李博为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

详细情况见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号 2025-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名李继为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

详细情况见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号 2025-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名杜磊为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

详细情况见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号 2025-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名李元为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

详细情况见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号 2025-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名于冰为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

详细情况见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号 2025-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名董伟为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

详细情况见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号 2025-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提名杨丽荣为第四届董事会独立董事候选人并决定其报酬的议案》
1.议案内容：

详细情况见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《……
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