公告日期：2025-04-21

证券代码：836660 证券简称：钢研功能 主办券商：开源证券
西安钢研功能材料股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+线上（腾讯会议）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以邮寄及电话方式
发出

5.会议主持人：李博

6.会议列席人员：监事会主席徐建斌、监事李晗斌、监事张莉、财务总监兼董秘李志刚、副总经理罗文鹏、副总经理李谢涛、证券事务代表李辛宁。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》相应规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

依据公司董事会 2024 年度工作的实际情况，董事会就 2024 年度的工作进行
了总结和汇报，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理代表管理层汇报 2024 年度各项经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容：

详细情况见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度报告》（公告编号：2025-024）及《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于内部控制评价报告的议案》
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，形成
《内部控制评价报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司截止 2024年 12 月 31日的财务状况和 2024 年度的经营成果和现金
流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

公司参照 2024 年的经营情况，对 2025 年主要财务指标进行了测算，编制
了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

综合考虑股东利益和公司发展等因素，2024 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨丽荣、张铖、张旺对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及……
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